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注册时间集中在两年半到三年前。
注销时间也差不多。
但它们的银行开户行都是同一家外资分行。”
程雪阳凑近看。
“你怀疑他们共用一个操作后台？”
“不是怀疑。”
她说，“是确定。
这些人从未亲自到场办理开户。
签名全是扫描件。
银行合规部门不可能没发现问题。”
她拨通电话。
“接一下。”
她说，“让你们技术组查一下这几家公司的网银登录IP。”
电话那头回应了几句。
她听完挂断。
“都在同一个局域网内登录过。
地址是远舟资本总部十六楼财务部。”
程雪阳立刻开始起草法律文书。
他一边写一边口述要点，让语音助手同步录入。
“以虚假主体设立金融账户，长期进行跨境资金拆分转移，规避外汇监管，涉嫌违反《反洗钱法》第三十二条……”
沈知微盯着屏幕上的时间。
距离资金转移还有四小时三十七分钟。
她站起身，走到窗边。
楼下街道依旧安静，一辆环卫车正在清扫路面。
她忽然想起什么。
“你还记得陆明川签那份伪造报表时，用的是红色墨水吗？”
程雪阳停下打字。
“记得。
你怎么提他？”
“他当时为什么用红笔签字？”
“说是打印机坏了，临时借的笔。”
“不对。”
她说，“我见过他办公桌上摆的笔筒。
里面有六支黑色签字笔，全是满墨。”
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