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“这家公司表面注销了,但它的银行账户没有清零。
任远舟用它做了资金中转。
每次有大额进账,都先打入这个空壳户,再拆分成多笔小额汇出,避开监管申报线。”
程雪阳打开电脑调出数据。
“可这家公司的银行记录早就被清空了。”
“不是全部。”
她说,“有一笔尾款没动。
去年三月,香港税务局退回一笔印花税,三千二百元。
这笔钱进了账户,没人动过。”
程雪阳立刻操作键盘,接入境外金融信息平台。
他输入公司编号和税务回执号,系统跳出一个沉睡账户的流水记录。
最后一笔确实是退税。
但他往下拉,发现更早之前有一条异常支出——三年前七月二十四日凌晨一点零七分,一笔五十万元从该账户转出,收款方是“星澜资产管理”
。
“这个星澜……”
他停顿了一下,“是不是你母亲生前最后签过的那份托管协议里的受托方?”
沈知微点头。
“对。
她不知道这份协议后来被替换过。
真正的星澜资管早在半年前就停业了。
这个是假的。”
程雪阳快速敲击键盘,追踪资金流向。
那五十万元进入假星澜账户后,第二天就被转入境外私人银行,最终流入任远舟控制的家族信托。
“这条路通了。”
他说,“只要证明海维账户的资金曾被用于非法转移,就能申请冻结所有关联账户。”
“问题是谁来申请?”
她问。
“我可以以债权人身份提交紧急禁令请求。”
他说,“但需要法院认可我们掌握的证据链。”
“那就补。”
她坐回桌前,打开自己的笔记本。
屏幕上是周默昨天发来的企业关联图谱。
她放大其中一段,指着几个层层嵌套的公司名称。
“这些全是空壳。
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