天才一秒记住【狂风中文网】地址:https://www.kfzw.net
旁边有人问:“安全吗?”
他回答:“只要发票合规,审计只看形式。”
三秒结束。
她睁开眼,直接开口:“他们有一个固定分配机制。
百分之五作为合法支出,其余转入隐秘渠道。
刚才那笔五十万,就是明账部分。”
程雪阳立刻反应过来,重新设置筛选条件,在数据库中加入“金额约为总款百分之五”
的关键词。
几秒后,新的结果弹出。
不止一笔。
在过去两年中,凡是通过这三家迪拜公司完成的大额支付,几乎都伴随着一笔金额精确匹配的“分成”
转账。
收款人不同,但所有资金最终都汇入同一个终端账户——开户行在卢森堡,账户持有人名为“T.Y.CapitalMa”
。
“T.Y.”
程雪阳念了一遍,“这是任远舟英文名缩写。”
沈知微点头。
“找到了。”
她打开加密邮箱,将所有证据打包,命名为【Fund_Trail_01】,发送给程雪阳。
“这些还不够立案。”
他说,“但我们已经能画出完整的利益链条:专项资金→离岸公司→虚假交易→海外收购→服务费抽成→个人账户。
每一步都有据可查。”
“下一步。”
沈知微说,“我们要让这条链子动起来。”
“你是说,逼他们再走一次流程?”
“对。”
她看着屏幕上的账户编号,“让他们以为一切照常,然后我们在最后一环收网。”
程雪阳盯着她看了几秒,忽然笑了下。
“你知道最危险的地方是哪儿吗?”
“哪?”
“不是起点,也不是终点。”
他说,“是中间那些看似合规的环节。
只要其中一个点崩了,整条链就会断。”
沈知微没回应。
本章未完,请点击下一章继续阅读!若浏览器显示没有新章节了,请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单,退出阅读模式即可,谢谢!