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当时说是拿到了中东资本注资。”
沈知微立刻反应过来:“如果那笔钱来自这个信托基金,就意味着整个收购案的资金源头可以追溯到国内专项资金。”
“而且。”
程雪阳打开网页搜索相关新闻,“这家公司本身没什么问题,但它在交易完成后三天内,就向三家注册在迪拜的咨询公司支付了总计一亿两千五百万的服务费。”
“典型的空壳抽成。”
沈知微说,“钱出去一圈,最后又回到他们手里。”
她重新调出资金模型,在终端输入新的追踪指令。
系统开始抓取近七天内所有与这三家迪拜公司有关联的银行记录、发票凭证和税务申报文件。
进度条缓慢推进。
两人沉默地看着屏幕。
半小时后,第一条有效数据跳出——一张电子发票扫描件,服务内容为“战略咨询服务”
,金额一千八百万,付款方是德国公司,收款方是其中一家迪拜空壳公司。
发票右下角,盖着一个清晰的公章。
程雪阳放大印章图案。
“这个公司法人代表的名字……林志远。”
沈知微皱眉。
“这个名字不对。
查一下背景。”
他快速检索工商数据库。
结果显示,该法人十年前因经济犯罪被吊销执业资格,此后再无公开活动记录。
“假身份。”
她说,“但他们敢用,说明背后有保护。”
程雪阳继续往下翻,又发现一笔异常转账:就在发票开具当天,同一收款账户向一个私人账户汇出五十万,备注为“项目分成”
。
他复制账号编号,接入国际银行协查接口进行穿透式查询。
系统提示需二级权限认证。
“卡住了。”
他放下鼠标,“没有监管部门背书,打不开这层。”
沈知微没急。
她靠在椅背上,闭上眼,再次尝试触发记忆回响。
这一次,心跳加速得更快。
画面闪现:一间会议室,窗帘半拉。
任远舟坐在长桌尽头,手里拿着一份文件。
他说:“分成比例按老规矩,百分之五走明账,剩下打暗格。”
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