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林溪继续翻看后续流水。
在收到宏业置业这笔120万美元的“顾问费”
后不到一周,这家“寰宇纵横咨询(香港)”
公司,向另一个账户进行了一笔大额转账:日期:2023-08-21付款方:寰宇纵横咨询(香港)有限公司收款方:goldenhorizontrt(aount:8xxx-xxx-xxxxx)金额:d1,180,00000摘要:资金托管goldenhorizontrt!
金辉信托!
账号后缀被隐去了几位,但名称完全匹配!
金额120万美金,扣除少量手续费,几乎全额转入!
找到了!
铁证如山!
宏业置业(赵立东侄子控制)→支付120万美元“顾问费”
→香港空壳公司“寰宇纵横咨询”
→转账118万美元→香港离岸信托“金辉信托”
!
这条清晰的资金链,完美地解释了赵立东如何将国内非法所得(通过宏业置业洗白),经由香港空壳公司中转,最终注入其控制的离岸信托“金辉信托”
!
而这个信托,正是向在澳洲留学的侄子赵阳输送生活费和学费的来源!
国内赃款→香港离岸信托→澳洲消费!
一条完整的跨境洗钱链条!
林溪激动得几乎要叫出声!
她迅速将这几页关键的流水凭证用手机高清拍照(关闭闪光和声音),存入加密u盘,并将原始凭证小心翼翼地放回档案袋。
她的手心全是汗,但眼神却亮得惊人。
然而,就在她将档案袋锁进抽屉,准备联系苏晴和李姐分享这个惊天发现时,手机收到了一条来自税务局“内线”
(一位同情她的老同学)的加密信息:“小心!
宏业刚主动向税务局‘澄清’,说给你的流水里混入了‘测试用的模拟数据’,要求立刻收回并作废!
他们的人已经在去你们办公室的路上了!”
测试用的模拟数据?拙劣的借口!
赵宏那边反应过来了!
他们发现了这个致命的疏漏!
要抢在证据被深挖前收回销毁!
林溪悚然一惊!
刚锁进抽屉的档案袋,瞬间成了最危险的炸弹!
周建国会迫于压力交出去吗?自己刚刚拍下的照片,是否足够清晰和完整作为法庭证据?对方的人已经在路上…她该如何保住这得来不易的铁证?抽屉的锁,能挡住即将到来的风暴吗?:()利剑出鞘:锋芒破晓
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