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联系函以最快的速度发出,措辞严谨,依据充分。
林溪在函件中特意圈定了时间范围和支出对象(指向那几家收取高额“咨询费”
的关联公司)。
,!
她赌宏业置业在税务局的压力下,不敢公然拒绝,也赌赵宏这个纨绔子弟和他的草台班子财务,在应对上会出纰漏。
等待回应的日子同样煎熬。
林溪能感觉到周建国有些后悔,时不时投来审视的目光。
周海涛也“恰好”
打电话来“关心”
法规科最近在忙什么。
楼下的黑色轿车似乎也增加了出现的频率。
三天后,一个厚厚的、标注着“宏业置业有限公司-银行流水凭证(部分)”
的档案袋,被送到了法规科,指名交给林溪。
拿到了!
林溪接过档案袋的手,微微有些颤抖。
她像捧着烫手的山芋,快步回到自己座位,关掉电脑显示器(防止被窥屏),深吸一口气,才小心地打开。
里面是复印的银行对账单,时间范围正是她要求的。
她直接翻到有大额支出的月份,目光如鹰隼般快速扫描着付款方、收款方、金额、摘要信息。
一笔,两笔…几笔巨额“咨询费”
支出赫然在列,收款方正是之前调查过的、与立东集团有关联的空壳公司。
资金在这些空壳公司间流转,像在玩捉迷藏。
林溪耐着性子,追踪着资金的去向。
突然,她的目光死死钉在了一笔记录的收款方上:日期:2023-08-15付款方:宏业置业有限公司收款方:寰宇纵横咨询(香港)有限公司(sichorizonsnsultg(hk)ltd)金额:d1,200,00000摘要:战略发展顾问费寰宇纵横咨询(香港)有限公司?!
一家香港公司!
摘要同样是含糊的“顾问费”
!
金额高达120万美元!
林溪的心跳骤然加速!
她立刻在电脑上(使用加密网络)快速搜索这家香港公司的信息。
公开信息极少,注册信息显示其成立于2022年,注册资本仅1万港币,董事和股东均为外籍人士,无实际办公地址披露。
典型的空壳公司!
但这还没完!
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