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“虚擬货幣洗钱,我之前也搞过。”
贾文敏接著说,“最常用的无非就是,让黑钱流进虚擬幣交易所,换成比特幣,莱特幣,以太坊之类的货幣,然后匯集到某一个私钥钱包,拷贝在u盘內,在深圳,上海,重庆三个地方,有很多地下钱庄,一般通过『哈瓦那』就能直接匯款到境外帐户。”
“还有种简单粗暴的方法,无非就是把钱包做成离线的,直接人肉把钱包带到境外,然后在境外把离线钱包里的虚擬货幣卖掉,钱自然也就洗乾净了。”
虚擬货幣是依赖於区块链的一种货幣,既然有虚擬货幣,自然也就有存放它的钱包。
而这个钱包被称之为“电子钱包”
,而打开这种电子钱包就需要用到“秘钥”
。
比如你在虚擬货幣交易平台买了一堆比特幣,这些比特幣就会存放到你的电子钱包中。
等哪天你想要卖的时候,就可以把钱包里的货幣转到买家的钱包中。
而所谓的“离线钱包”
就是不需要联网的电子钱包。
虚擬货幣之所以会被炒得这么火热,有一大部分原因,就是因为洗钱。
缅北这边电诈园区骗到的钱,基本上都是在国內帐户。
想要出境就要通过各种手段“洗出去”
。
就我知道的,园区在国內有著很多自己的水房,基本上都是像贾文敏说的那种跑分。
除了有自己的水房外,园区还和其他的水房也有合作。
毕竟每天这么大的资金量,需要很多水房同时运作。
记得之前不知道是谁和我说过:“现在搞诈骗比卖白粉还赚钱!”
“不过依我看,何克粱那边估计要搞一笔大的。
像我刚才说的那几种方式,金额都有限制。”
贾文敏灭掉了手里的菸蒂,思索了起来,过来好一会他看著我:“你有没有什么思路?”
我苦笑说:“我现在完全一头雾水。”
“看来你想要攀上何克粱,也不是件容易的事。”
他笑著说。
“是啊。”
我道,“我现在就想著回去好好研究一下,看看能不能想出什么新的方案。”
告別了贾文敏,我给白希打了个电话。
本来之前我就想著要和她见一面,可这几天实在太忙,就一直拖到了现在。
关於老陈和傻子的事情已经发生了,我也不想去怪她,如今约她见面,我是想要让她不要再犯同样的错。
说到底,这个事她不是有心的,而且也是陆小雨把话传到了阿牛耳朵里。
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