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这是典型的“围标”
——几家公司事先商量好报价,让其中一家以“最低价”
中标。
,!
而另外两家“陪标”
的公司,同样是空壳公司。
它们的注册地址和鑫达贸易在同一个老旧小区,它们的法定代表人同样是农村老人,它们的银行流水同样简单得只有一个功能——走账。
而这三家空壳公司背后的实际控制人,经过江辰的资金链穿透分析,全部指向了同一个人——张某。
这个张某是谁?江辰顺着资金流继续往下追。
他发现,鑫达贸易在收到国企的货款后,会在几天之内将大部分资金转出。
一部分转入张某的个人账户,一部分以“咨询费”
“技术顾问费”
“项目分红”
等名义,转入另外几个账户。
这几个账户的归属人,分别是秦国强的妻子、马文才的儿子、以及朱志刚的妹妹。
资金闭环了。
国企的货款→空壳公司→中间人张某→秦国强等人亲属的账户。
这就是一条完整的高价采购利益输送链。
江辰把所有的证据整理成了一份厚厚的初核报告。
报告用数据说话——每一份高价合同都与市场价做了对比,每一笔异常资金流动都追溯到了最终去向,每一个涉案人员的银行流水都被逐笔标注了异常点。
在报告的最后一页,江辰用加粗的红字写了一行结语。
“根据目前已掌握的初步证据,该国企厂长秦国强、副总经理马文才、采购部部长朱志刚,涉嫌通过虚高设备采购价格的方式,与供应商合谋侵吞国有资产,涉案金额初步估算超过三亿元。
建议立即对三人及中间人张某立案审查,并同步冻结其名下全部资产。”
赵国栋看完这份报告,沉默了好一会儿。
然后他摘下老花镜,用袖口慢慢地擦着镜片,声音沉得像一块石头。
“三个人,五年,三个亿。
这些钱,够全厂一万名工人每人发三千块奖金,发五年。
而他们三年没涨工资了。”
“不止。”
江辰翻开报告的其中一页,“秦国强儿子在国买的那两辆豪车,够厂里买一台新的数控机床,替代那台已经用了十五年、精度严重下降的老设备。
工人们一直在跟厂里申请换新设备,但秦厂长说没钱。
实际上,钱都被他拿去买跑车了。”
赵国栋把眼镜重新戴上,站起来,拍了拍江辰的肩膀。
“这个案子,我给你加派人手。
三天之内,我要看到立案通知书摆在秦国强的办公桌上。”
:()开局消防员,你管这叫体验生活?
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