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程雪阳放大交易记录,“转账失败后,对方立刻尝试拆分成二十笔小额汇款,全部被系统拦截。
银行触发了反洗钱预警。”
“这不是救急。”
她说,“是转移。”
“他知道账户要被冻。”
程雪阳合上电脑,“所以提前布局。
问题是,他怎么知道我们会申请冻结?”
她沉默了几秒。
答案其实早就有了。
流程走的是正规法律通道,材料由第三方律师事务所递交。
能提前泄露消息的,只有审批环节中的人。
“有人通气。”
她说。
“不止一个。”
程雪阳说,“我们提交申请是昨天下午三点。
而他在两点四十分就召开了紧急董事会,讨论‘应对突发财务审查’。”
“他连时间都卡准了。”
“说明内部有眼线。”
程雪阳看着她,“而且位置不低。”
她站起身,走到白板前。
上面贴着一张关系图,用不同颜色的便签标注着人物和资金路径。
她撕下一张红色标签,写上“泄密源”
,贴在法院图标旁边。
“现在怎么办?”
程雪阳问。
“等。”
她说,“账户已经冻住,他下一步必须解决现金流问题。
只要他动,就会留下痕迹。”
“也可能不动。”
程雪阳说,“他可以暂时收缩业务,用现金周转撑一段时间。”
“他撑不了。”
她摇头,“他的项目都在扩张期。
工地要付工资,设备要采购,银行贷款压着利息。
十七个账户一锁,至少影响他六成日常运营。”
“那他会找替代方案。”
“比如?”
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