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沈知微推开酒店套房的门,手里还拿着手机。
屏幕上的消息没有关掉,许清和发来的那条“安宁疗养中心的实际控制人是林婉名下的信托基金”
一直停留在最上方。
她没回消息,也没打电话。
走廊的灯在她身后亮了一下,又被关上。
她走到桌边,打开笔记本电脑。
屏幕亮起,登录瑞士银行的加密系统。
这是程雪阳三天前帮她打通的通道,需要双重验证和生物识别。
她输入密码,把手指按在读取器上。
页面加载出来。
是一份资金流水报告,编号加密,标题写着“跨境贷款路径追溯”
。
她点开附件,PDF缓缓展开。
第一眼看到金额时,她的呼吸停了一瞬。
12亿。
这笔钱从瑞士信贷的一笔企业贷款出发,经过七家注册在不同地区的空壳公司流转,最后注入一个名为“新极光能源”
的项目公司。
而这个项目公司的法人代表,正是李仲文。
她往下拉。
资金路径一层层展开。
每一家中转公司的注册地、开户行、到账时间都被列得清楚。
她盯着第二层到第六层之间的转账间隔——全部控制在四小时以内,且都在非工作时段完成。
这是典型的规避监管操作。
她的目光落在第三家公司上。
名字叫“海平线资本”
,注册地在英属维尔京群岛。
她记得这个名字。
三年前,她管理的基金最后一次调拨资金时,也有一个叫“海平线资本”
的账户出现在结算清单里。
当时财务说那是合作方的代收平台,她没多问。
现在再看,两者的银行账号尾号完全一致。
她点开旁边另一个文档,是三年前基金的最终结算表。
这份表她看过上百遍,每一个数字都刻在脑子里。
她把两份文件并排放在屏幕上,开始逐项比对。
第一笔:转入金额五点八亿,时间是二零一九年三月十七日上午十点二十三分。
第二笔:拆分为三点二亿与二点六亿,分别转入两家子公司,时间为当天下午两点零一分。
第三笔:其中二点六亿经由“海平线资本”
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