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第154章 数据深渊 银行的冰冷流水(第1页)

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沈知微推开酒店套房的门,手里还拿着手机。

屏幕上的消息没有关掉,许清和发来的那条“安宁疗养中心的实际控制人是林婉名下的信托基金”

一直停留在最上方。

她没回消息,也没打电话。

走廊的灯在她身后亮了一下,又被关上。

她走到桌边,打开笔记本电脑。

屏幕亮起,登录瑞士银行的加密系统。

这是程雪阳三天前帮她打通的通道,需要双重验证和生物识别。

她输入密码,把手指按在读取器上。

页面加载出来。

是一份资金流水报告,编号加密,标题写着“跨境贷款路径追溯”

她点开附件,PDF缓缓展开。

第一眼看到金额时,她的呼吸停了一瞬。

12亿。

这笔钱从瑞士信贷的一笔企业贷款出发,经过七家注册在不同地区的空壳公司流转,最后注入一个名为“新极光能源”

的项目公司。

而这个项目公司的法人代表,正是李仲文。

她往下拉。

资金路径一层层展开。

每一家中转公司的注册地、开户行、到账时间都被列得清楚。

她盯着第二层到第六层之间的转账间隔——全部控制在四小时以内,且都在非工作时段完成。

这是典型的规避监管操作。

她的目光落在第三家公司上。

名字叫“海平线资本”

,注册地在英属维尔京群岛。

她记得这个名字。

三年前,她管理的基金最后一次调拨资金时,也有一个叫“海平线资本”

的账户出现在结算清单里。

当时财务说那是合作方的代收平台,她没多问。

现在再看,两者的银行账号尾号完全一致。

她点开旁边另一个文档,是三年前基金的最终结算表。

这份表她看过上百遍,每一个数字都刻在脑子里。

她把两份文件并排放在屏幕上,开始逐项比对。

第一笔:转入金额五点八亿,时间是二零一九年三月十七日上午十点二十三分。

第二笔:拆分为三点二亿与二点六亿,分别转入两家子公司,时间为当天下午两点零一分。

第三笔:其中二点六亿经由“海平线资本”

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