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第131章 海外线索 账户源头追踪(第3页)

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林婉说话时停顿了两次,一次是喝水,一次是有人敲门进来。

就在第二次停顿后,她说了句:“真正的钱,从来不在账面上。”

她没在意。

现在她明白了。

她立刻给程雪阳发消息:“别只盯着开户行,查星汇国际的托管业务。

他们除了做结算,还提供资产托管服务。

林婉说的‘主路径’,可能指的是未披露的信托架构。”

几分钟后,他回复:“你说得对。

我们一直盯着股权和转账,忽略了信托隔离账户的存在。

这类账户不需要公开受益人信息,连监管都很难穿透。”

“能找到入口吗?”

“有一个办法——查他们的审计报告提交记录。

这类信托每年都要向开曼金融局报备一次独立审计结果。

如果我们能拿到编号,就可以逆向追踪托管合同编号。”

“谁负责审计?”

“普信会计师事务所,总部在新加坡。”

她记下这个名字。

这时手机震动,周默发来一条新消息:“海澜资本的母公司是‘远洋控股’,而远洋控股的唯一股东是一家叫‘蓝湾咨询’的BVI公司。

奇怪的是,这家公司从未申报过任何业务收入,却在过去两年向星汇国际支付了超过八百万美元的服务费。”

她盯着这串数字。

八百万美元,不是小数目。

这笔钱不会无缘无故支出。

她再次闭眼,心跳加速。

记忆回响再次启动。

画面跳到两年前的一次行业论坛。

她站在后台等发言,听见任远舟和陈茂宇低声交谈。

任远舟说:“托管费贵是贵,但安全。

只要合同在星汇手里,谁也查不到底层资产。”

陈茂宇问:“万一出事呢?”

“出事也没用。

他们的合规系统自动响应,七十二小时内启动资产重置程序,所有账户切换到备用实体。”

她猛地睁眼。

资产重置。

这意味着,只要触发某种条件,现有的账户就会被废弃,资金转移到新的壳公司名下,整个链条重新洗牌。

她立刻打电话给程雪阳。

“他们有应急机制。”

她说,“一旦察觉调查逼近,会在三天内转移全部资产。

我们必须在这之前,拿到托管合同编号。”

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