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第122章 证据扩充 银行流水深挖(第1页)

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沈知微回到办公室时,天已经亮了。

她没有换衣服,直接走到办公桌前打开电脑。

屏幕亮起的瞬间,她输入密码的手顿了一下。

心跳突然变快。

她闭上眼,耳边响起一段声音——是三年前的事。

任远舟站在会议室门口,手里拿着一份文件,对财务总监说:“这笔款走星海账户,备注写‘咨询费’,别用公司主体。”

当时她在场,但没在意。

现在她想起来了,那家叫星海的公司,注册地在开曼群岛,法人代表是个空壳名字。

她睁开眼,立刻拨通程雪阳的电话。

“我需要查一个账户。”

她说,“星海资本,离岸公司,可能关联任远舟的资金转移路径。”

电话那头传来翻纸的声音。

“我知道这家公司。”

程雪阳说,“去年我们查他海外架构时见过,表面做跨境投资咨询,实际是资金中转站。

你有线索?”

“不是线索。”

她声音很稳,“是确认。

他三年前就开始用这个账户洗钱。”

程雪阳沉默两秒。

“好,我马上调数据。”

挂了电话,她打开抽屉,取出那个旧怀表。

表盖内侧刻着母亲留下的字。

她轻轻摩挲了一下,放回口袋。

十分钟后,程雪阳发来消息:已申请司法协查令,正在接入银行系统。

她起身走到白板前,拿起笔写下几个关键词:星海、咨询费、三十七笔转账、时间跨度两年零四个月。

中午十二点,程雪阳推门进来。

他穿着牛仔外套,手里抱着笔记本电脑。

“结果出来了。”

他说,“星海账户在过去三年里,共接收来自远舟资本旗下五家子公司的款项,总额一点八亿元。

每一笔都标注为‘咨询服务费’,税率按境外收入减免。”

他把电脑放在桌上,转向她。

“问题在于,这些所谓的服务内容全是空白合同。

没有交付记录,没有成果报告,甚至连项目名称都是通用编号。”

她走近看屏幕。

“付款频率呢?”

“每月固定打款,金额递增百分之五,符合长期协议模式。”

他滑动页面,“但真正的问题在这里——所有资金在到账七十二小时内,都会被拆分成多笔小额汇出,目的地包括塞浦路斯、新加坡和维尔京群岛的十几个私人账户。”

她盯着其中一条记录。

“这些收款人身份查了吗?”

“部分能对应。”

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