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定期向赵阳的澳洲账户汇款!
这些关键词像一串耀眼的密码,瞬间解开了林溪心中最大的谜团!
赵立东果然是通过一个位于香港的、名为“金辉信托”
的离岸工具,向在澳洲留学的侄子赵阳输送巨额资金!
这几乎坐实了他拥有并操控着庞大的海外资产!
香港作为国际金融中心,同时也是离岸金融和隐藏财富的热土,“家族办公室”
更是高净值人群进行财富管理和传承的常用架构!
赵立东处心积虑地切断赵阳使用父亲副卡的途径,转而通过更隐蔽、更“合规”
的离岸信托渠道汇款,恰恰暴露了他的心虚和对海外资产安全性的极度重视!
狂喜瞬间席卷了林溪!
她终于抓住了赵立东那条深藏海外的狐狸尾巴!
金辉信托!
这就是李姐所说的“软肋”
!
这就是能给予赵立东致命一击的七寸所在!
她立刻回复徐雅:“雅雅!
太重要了!
金辉信托是关键!
能不能想办法查到赵阳在澳洲接收汇款的银行名称?或者…任何关于那个信托的更多信息?”
很快,徐雅回复:“银行名字阿ken提过一嘴,好像是澳洲联邦银行(cba),但不确定。
至于那个信托…太难了。
香港的离岸信托保密性极强,除非有官方调查令或者内部人泄密,否则外人根本查不到委托人是谁。
不过,有银行名字和账户往来记录,就是铁证!
小溪,接下来要看你的了!
国内能不能查到从赵立东或其关联方流向‘金辉信托’的资金?”
问题回到了原点,但意义已截然不同!
之前是大海捞针,现在目标明确——锁定香港的“金辉信托”
!
只要能证明赵立东或其控制下的资金(比如立东集团、宏业置业,甚至他本人的隐秘账户)曾向这个信托注入过资金,再结合赵阳在澳洲接收来自该信托的汇款记录,一条完整的、跨境洗钱和转移赃款的证据链就形成了!
然而,喜悦过后,是更深的冰冷现实。
查香港的离岸信托?谈何容易!
其保密程度堪比瑞士银行旧规。
赵立东在国内必然做得极其隐蔽,资金流转可能经过多层复杂的空壳公司和地下钱庄清洗,最终才注入信托。
在国内金融监管日益严格的背景下,他如何神不知鬼不觉地将巨额资金转移出境?突破口在哪里?那个接收赵阳汇款的澳洲联邦银行账户,又该如何获取交易记录?徐雅能提供的帮助已经到了极限。
这条看似清晰的海外资金链,在关键的“香港环节”
和“国内源头”
,再次蒙上了厚重的迷雾。
金辉信托像一座漂浮在迷雾中的冰山,她看到了尖顶,却不知水下隐藏着何等庞大的基座,更不知如何凿穿它!
:()利剑出鞘:锋芒破晓
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