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沈母通过开曼群岛的空壳公司ShenFamilyTrust,转移了沈氏集团15亿资产。
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沈母以咨询服务费的名义,将资金转入空壳公司,再通过多次转账,最终转入ShenFamilyTrust。
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每次转账金额控制在500万以下,规避监管。
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我有邮件记录,我有财务记录,我有录音记录。
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这些证据,引用了《刑法》第一百九十一条,洗钱罪的构成要件。
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这些证据,足以让沈母坐牢。
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王志的脸色惨白:"
沈总,你......你想举报沈母?"
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对。
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沈听澜说,"
王律师,我想举报沈母。
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但我不想让她坐牢。
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我想给她一个机会——退回15亿资产,辞去董事职务,永远离开沈氏集团。
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我保证,不举报她。
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王志握紧拳头:"
沈总,你......你真的认为,她会接受吗?"
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我不知道。
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