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"
这是我在上一世查到的资金流向,"
姜宁说,"
林曼家族通过这5家公司,形成了一个庞大的洗钱网络。
"
沈听澜看着那张复杂的图表,感到一阵心惊。
"
你是说,"
他问,"
林曼家族在洗钱?"
"
不止洗钱,"
姜宁说,"
他们还在金融诈骗、走私、非法集资、偷税漏税。
这5家公司,每一家都是犯罪工具。
"
她指向屏幕上的资金流向。
"
你看,"
姜宁说,"
资金从金鼎科技流出,通过地下钱庄,转入天鼎贸易。
然后从天鼎贸易,转入华鼎投资。
最后从华鼎投资,转入福鼎房产。
福鼎房产再通过虚假交易,将资金洗白。
"
陈明调出银行流水明细。
"
姜总说的没错,"
他说,"
我调查了这四家公司的银行流水,发现了一个庞大的洗钱网络。
"
陈明打开金鼎科技的流水。
"
金鼎科技,"
他说,"
过去三年,共有87笔资金流出,总额约2100万。
这些资金,都流入了地下钱庄。
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