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乔夏对老宅发生的一切事都不清楚。
她正在忙着骚扰周砚。
【qx:牛安、、刚干完活中牛吃了点好的,不要太羡慕、呲牙jpg】【qx:图片】【qx:最近在哪里发财?0o】【qx:怎么不回肖息,这么芒阿,根我说说话吧。
】乔夏很久才收到周砚的回复:【周砚:。
】周砚虽然敷衍回话,却控制不住嘴角上扬。
徐知节是老戏骨,将小虎的经典二段笑领悟得非常通透。
他的嘴角随着老板的嘴角变化,正想开口夸夸yann的高管们,却见手机里的专业人士发来的一条消息。
【徐助您好,银行卡消费真实地点已经找到】徐知节也立马将资料打印下来。
“周总,查到了。”
他把一叠厚厚的资料推到周砚面前,“陈琳那张卡的消费真实地点了。”
查的老费劲了。
这张卡的交易记录之前被刻意抹去痕迹,国内的轨迹到两年前就断了。
转去海外之后,所有的消费都走的是匿名支付通道,对接的都是些小商户,根本查不到源头。
他顿了顿,喝了口桌上的冷水,才继续说道:“我们查到了一个中转的离岸账户,那账户的持有人是个空壳公司,注册地在开曼群岛。”
“是旧金山一家华人开的咨询公司。”
“咨询公司?”
周砚挑眉,拿起资料翻了两页。
“说是咨询公司,其实就是帮人处理海外资产的‘中转站’。”
徐知节解释道,“陈琳那张卡的钱,转到离岸账户后,又被拆分成了无数笔小额资金,分批打进了旧金山那家咨询公司的账户,最后才流到实际使用人的手里。”
周砚的目光落在资料上标注的消费明细上。
近两年的每一笔支出,都不算大额,却很规律。
每月固定的时间,会有一笔钱流向旧金山的一间公寓租赁公司,还有一家私人诊所。
周砚指尖在桌面上轻轻敲击,节奏均匀,带着他惯有的严谨,“实际使用人呢?是谁?”
徐知节点开一份pdf:“是个叫陈昭迎的女人,19岁,在纽约商学院念书。”
“真有缘分。”
周砚道,“以公司名义给商学院发邮件,邀请他们来参观。”
yanncapital的总部正好在曼哈顿。
“好的。”
徐知节应下。
真麻烦啊。
他有时忍不住想,要是老板是个法外狂徒就好了。
查这张卡哪用绕这么大圈子?找些灰色地带的人,连对方住址、日常作息都能摸得一清二楚。
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