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十几分钟后,温景行的车稳稳停在国有大行办公楼下。
相比财政局的刻意刁难,银行这边规矩多、流程硬,没人敢随便口头拦着办案。
毕竟金融系统对纪检协查有硬性对接要求,谁私自卡对公流水,谁就要承担合规问责,没人愿意背这个黑锅。
小陈下车的时候,火气还没彻底消下去:“组长,这回总算能顺顺利利拿到账了吧?财政局那边故意卡脖子,差点耽误大事。”
温景行边走边淡淡开口:“大概率没问题,但也别掉以轻心。
外围关卡都堵死了,保不齐对方最后会在银行这边玩点阴私小动作。
咱们全程盯紧,一步不离台账后台。”
两人亮明纪检专项办案证件,直接对接银行纪检专班负责人,不走普通柜台流程,直达内部风控核查室。
专班来人一看是涉密专案,二话不说,当场开通最高优先级核查权限,全程配合闭环溯源,半点不敢拖沓推诿。
电脑后台一铺开,近三年江城城投集团所有对公拨付流水、回款路径、中转账户,一目了然,清清楚楚摆在眼前。
小陈立刻戴上工作手套,逐笔勾选重点标段资金,越往下翻,眉头皱得越紧。
“组长,果然有鬼,太离谱了。”
温景行俯身凑近屏幕,目光冷静扫过密密麻麻的流水明细:“别急,慢慢捋,重点查那笔八千万专项工程备用金。”
顺着拨付时间线往下追,资金轨迹清清楚楚,没有半点模糊遮挡。
第一笔,财政局正常拨付,合规走对公账户,划入城投集团专项工程款专户,账面手续做得滴水不漏,完全挑不出明面毛病。
第二笔,资金到账四十八小时内,全额拆分分流,不走正规分包劳务、建材结算渠道,直接划入三家不起眼的小微企业对公户里。
第三笔,小微企业收款之后,当天全额取现、拆分散转、多端口分流,层层洗白,最后汇总集中,悄无声息回流到几个私人高端账户里。
一笔公家工程款,兜兜转转一圈,干干净净变成私人现金流。
好家伙,闭环洗钱,做得严丝合缝,手法老练得吓人。
小陈倒吸一口凉气,压低声音说道:“这套路太标准了,明显是有人提前精心设计好的,专业团队操盘,每一步都避开常规风控核查点,普通财务人员根本设计不出来。”
温景行指尖点在最后一笔回流账户上,眼神冷得发硬:“不是普通财务,是有人手握实权,统筹调度财政、城投、三方空壳公司三方资源,协同配合洗钱。”
说白了,这就是系统性塌方式利益输送,不是单一岗位的小贪小腐。
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