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听起来越来越可疑了。
"
我皱起眉头,"
威尔逊是谁?"
"
资料显示,此人曾在美国几家私募基金任职,有金融投资背景。
但他在2015年之后就淡出了公众视野,再无任何公开履历。
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"
所以,徐明可能是某个神秘财团的傀儡人物?"
我推测道。
"
很有可能。
"
周侦探赞同,"
不过目前最大的问题是,我们无法追踪到这笔资产的真正归属。
VIE公司的所有权结构极其复杂,层层嵌套,很难追溯源头。
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"
那么他的日常开支从何而来?"
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这点很有趣。
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周侦探的声音变得更专注,"
他的消费记录显示,大部分支出都来自现金交易或第三方支付平台,几乎没有传统银行转账。
而且他的信用卡几乎从未使用,就连缴纳水电费都用的是预付卡。
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"
相当谨慎啊。
"
我冷笑一声,"
还有什么发现?"
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我查了出入境记录,在过去五年内,他曾多次往返香港、新加坡和澳门,停留时间不定,最长不超过两周。
此外,他去年年底去过泰国和马来西亚。
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"
东南亚?"
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