天才一秒记住【狂风中文网】地址：https://www.kfzw.net
“你们查得在怎么样，那个神秘的庄家有线索了吗？”
李洲问道。
“我们花了很大代价，目前只查出来了这笔钱是从瑞意银行转进一家i0lta信託帐户。”
“但是帐户的服务对象目前还没有查到，可能需要三天时间才能知道具体的资金动向。”
弗尼的咬牙切齿道，为了得到这些消息，他可是花了一大笔钱。
“iolta信託帐户？律师帐户？不记名的那种？”
李洲问道。
“没错，资金到那种帐户后就很难查了。”
弗尼恨声道。
最近狂补金融方面知识的李洲知道弗尼所说的i0lta信託帐户是什么意思。
iolta信託帐户就是美利坚律所名下的一种特殊帐户，不记名或者匿名。
在美利坚可以是合法的，不过它的存在也是妥妥的披著法律外衣罢了。
在华夏法律明確禁止金融机构，包括律师事务所为客户开立匿名帐户或假名帐户的。
它不用你费劲提供资金来源证明，不管啥来路的大钱。
iolta信託帐户都能把你的钱存进去，银行那些严格审查在律所背书面前根本不好使。
交易记录上永远只显示律所的名字，真正出钱的人藏得严严实实，很难很难查到。
更绝的是有律师和客户的特权撑腰，就算执法的嗅到点蛛丝马跡。
想调交易记录也得经过联邦好几道法律手续，非常难。
这种帐户跨国转钱也特顺畅，不受外匯管制，不用报备大额交易。
全球各地的金融网点隨便存取。
那些拿不上檯面的脏钱，经它这么一倒手，就能摇身变成游艇、豪宅、珠宝名画，彻底洗白。
很难说美利坚是不是故意用类似的办法吸取全世界的神秘资金。
李洲估计ek资本要花很大的代价才能查到对方来歷。
所付的代价不止是金钱，可能还得他背后金主出大力才行。
“我现在的职责，就是协助你们的资金安全、彻底地离场。”
“至於你们拿到的其他情报，我有没有知情权，全看你们还信不信任我。”
“等你们的资金安全撤出那天，我就从洲游离职。”
“但要是你们对我隱瞒情报和资料，最后导致资金撤不出来。”
“那可就跟我一点关係都没有了。”
李洲语气平淡，听不出半分情绪。
本章未完，请点击下一章继续阅读！若浏览器显示没有新章节了，请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单，退出阅读模式即可，谢谢！