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“对。
白天一次都没有。”
齐学斌沉默了几秒钟。
“小周,继续往下挖。
查陈国明过去六个月的银行流水。
还有他的出行记录,高速收费站的通行数据、加油站消费记录都调出来。”
“是。”
小周刚转身走到门口,齐学斌又叫住他。
“还有一件事。
查一下汇达建设的股权结构。
特别是过去一年之内有没有做过股权变更。
新进的股东是谁,持股比例多少,通过什么渠道持股。”
“明白。”
当天上午,小周兵分两路。
一路去银行调流水,一路去凤凰岭镇桃源村走访陈国明的邻居和生意伙伴。
银行流水的结果在下午三点出来了。
让所有人都吃了一惊。
陈国明在清河农商银行的个人账户里,过去六个月的进账总额超过了四十万元。
而他的正规工程承包收入,根据税务系统的记录,全年不过十来万。
四十万。
一个乡镇小包工头。
更关键的是,这四十万的入账来源全部是现金存入。
没有转账记录,没有对公汇款,没有合同关联。
纯粹是有人把钱以现金形式交给他,然后他分批存进了银行。
“头儿。”
老张坐在齐学斌对面,脸色很不好看,“这种入账方式只有一种解释:现金过手洗白。
有人在通过陈国明做白手套。”
齐学斌点了点头。
“还有什么?”
“走访那边也有发现。”
老张翻了翻小本子,“陈国明的邻居说,他过去半年突然变得有钱了。
换了一台二手奥迪a6,他老婆开始穿金戴银。
以前在村子里骑电瓶车买菜的人,突然开始隔三差五去县城的饭店吃饭。
还有人看到他家里装了新空调,客厅还铺了木地板。”
“出行记录呢?”
“高速通行记录显示,过去六个月里陈国明的车频繁往返清河和萧江市之间。
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