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这三个最关键环节。
指挥部内忙碌起来,虚拟指令被飞速下达。
屏幕上,一些网点的混乱场面开始出现有序引导的迹象,权威公告也开始在部分信息渠道出现。
林疏影没有停歇,她快速调出“星火科技”
那包装精美的“元宇宙地产”
宣传材料和令人咋舌的30月息承诺,秀眉微蹙,眼神锐利如刀。
“这不是简单的非法集资卷款跑路……”
她喃喃自语,随即声音提高,带着笃定的判断,“这是有预谋的、金融诈骗结合网络攻击的复合型犯罪!
他们的目的不仅是圈钱,更是想利用制造的恐慌,在资本市场上浑水摸鱼,再捞一笔!”
她敏锐地嗅到了更深层次的阴谋。
就在这时,一直沉默观察的陆铮,身体微微前倾,他的目光落在辅助屏幕上“恒通实业”
那复杂的股东结构图。
他伸手指向一个极其不起眼、持股比例很小的公司——“重点查这个‘鑫旺贸易’,”
他的声音低沉平稳,传入林疏影耳中,“注册地在邻省边境保税区,法人代表是七十岁老人。
这种复杂的股权嵌套和跨境贸易背景,是洗钱和隐匿实际控制人身份的经典操作。”
林疏影眼睛一亮,没有丝毫犹豫,立刻下达指令:“经侦支队,立刻深挖‘鑫旺贸易’与‘星火科技’、‘恒通实业’的所有关联交易和资金往来!”
同时,陆铮看向还在跟加密货币链条较劲的李默,淡淡补充了一句:“再复杂的虚拟货币混币器,最终也要想办法变成能实物消费的现金。
监控‘星火科技’已知高管及其核心关系人,最近48小时的所有行踪轨迹、消费记录。
重点关注珠宝店、名表行、高端二手车店这类能快速、隐蔽消化大额现金的场所。”
李默一愣,随即恍然大悟,立刻切换了数据筛查方向。
指挥部的效率在林疏影清晰的指挥和陆铮关键的补位下大幅提升,各方信息开始有效汇聚。
林疏影将“星火科技”
的资金异常流出数据、“恒通实业”
的异常交易记录、以及网安部门刚刚锁定的几个关键谣言传播账号的时间线,放在同一个时间轴上进行了叠加分析。
她的手指在触摸屏上快速滑动,眼神专注得仿佛能穿透数据本身。
突然,她的动作停住了!
“找到了!”
她清脆的声音带着一丝压抑的兴奋,指向时间轴上一个微小的节点,“看这里!
在网络谣言开始大规模爆发前15分钟,这个关联账户‘鑫旺贸易’,通过券商通道,大笔融券卖空了‘恒通实业’!”
她放大那个交易记录,转头看向众人,眼神灼灼:“时间点如此精准,这是内幕交易和操纵市场的铁证!
攻击银行系统、制造社会恐慌,都是为了配合这次精准的做空行动!
他们想一石二鸟,既转移了非法集资的赃款,又想在股市暴跌中赚取巨额利润!
他们的核心资金,很可能正通过‘鑫旺贸易’这个通道向外转移!”
这一发现,如同在迷雾中点亮了灯塔!
所有的线索瞬间被串联起来。
几乎同时,根据陆铮之前的提醒,模拟侦查员反馈来关键信息:“报告!
发现‘星火科技’实际控制人的情妇张某,于昨日晚间,在‘明珠国际’二手奢侈品店集中变现了大量珠宝、名表,交易金额巨大,均为现金!”
陆铮立刻调出该区域的高清地图和周边环境数据库,目光如鹰隼般扫过。
“立刻搜查‘明珠国际’周边500米范围内的所有短期租赁公寓、精品酒店、服务式公寓。”
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