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那些被质疑的关联交易,现在都有“正式”
的董事会纪要。
虽然是后补的,但日期天衣无缝。
那些流入离岸公司的资金,现在都有“海外投资项目”
的完整档案。
项目计划书、可行性报告、海外合作方的意向函,一应俱全。
至于那些实在洗不干净的钱……他也无所谓,因为当前的法律对这块量刑很轻。
像他这种“掏空上市公司”
的行为,主要适用的罪名是:合同诈骗罪、挪用资金罪、提供虚假财会报告罪。
合同诈骗罪,数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
听起来很重,但问题是,他那些操作,能不能被认定为“合同诈骗”
?他转移资金的时候,骗了谁?签了什么虚假合同?很难认定。
挪用资金罪,最高刑期十年。
虚假财会报告罪,最高刑期三年。
而且,这些罪名的入罪门槛都不低。
侦查周期长,取证难度大,只要他咬死不认,只要他请得起好律师……他就有机会从这个泥潭里爬出来。
这就是他真正的底牌。
不是无辜,不是清白。
而是法律的空子,是时间的缝隙,是他最后可以抓住的那根稻草。
审讯室的门终于打开了。
两名身着便服的警察走了进来。
走在前面的是个四十出头的中年男人,方脸,浓眉,目光沉稳。
他在杨远清对面坐下,把手里的文件夹往桌上一放。
“杨远清,”
他开口,“我是经侦支队二大队队长,庞建。
这位是我的同事,小李。”
“你应该知道为什么请你来。”
杨远清点了点头,嘴角甚至挤出一丝笑:“知道,我会全力配合。”
庞建没有接他的话,只是翻开文件夹,开始提问:“根据我们掌握的材料,过去二十年间,梦想集团先后向注册在开曼群岛、英属维尔京群岛的十七家离岸公司,转移资金累计约十一亿三千万港元。”
“这些资金,最终流向了你个人以及各董事控制的多个境外账户。
对此,你有什么解释?”
杨远清早有准备。
他的身体微微前倾,语气诚恳而从容:“庞队,这些交易,很多是集团早年为拓展业务、进行员工激励的灰色操作。
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