天才一秒记住【狂风中文网】地址：https://www.kfzw.net
】
【咱们先从一些经典的简单的手法聊起。
】
【在早期的时候，大部分的犯罪分子的脏钱都是以现金的形式出现。
】
【所以最经典的洗钱的方法，就是去利用那些有大量现金交易的產业。
】
【比如说开个餐厅，开个洗衣店，或者规模再大一点，开个金店。
】
【因为这些產业本身每天就会有大量的合法的现金流入流出，因此很容易將非法所得混入其中。
】
【以洗衣店为例，如果它一天实际盈利一万块钱，那么再混入五千块非法所得，变成一万五千块的收入，也显得合情合理。
】
【监管机构其实是很难去核实，洗衣店每天到底有多少客户，每天收益到底是多少，也不会逐笔核查发票。
】
【这样，在神不知鬼不觉中，这五千块钱就洗乾净了。
】
【同时也达到了消除痕跡和合理化收入来源的双重目的。
】
【上世纪20年代，漂亮国確实有一个黑帮头目通过开设洗衣店来洗钱。
】
【所以在早期，有很多黑帮的老大，都会有自己合法的业务，合法的生意。
】
......
各朝古人顿时都明白了。
开洗衣店的同时，又顺便把钱给洗乾净了。
如果直接去洗脏钱，很容易就会露出马脚。
但是要將大额的非法收入和海量的小额正规收入混在一起，就容易多了，也更为隱秘。
毕竟都是通过正规渠道来洗钱，且数额也不大，官方也不好追查。
各朝古人又是一阵恍然。
所以，洗钱这个词，就是这么来的吧。
一语双关了还。
本章未完，请点击下一章继续阅读！若浏览器显示没有新章节了，请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单，退出阅读模式即可，谢谢！