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而且沈聿当年早就做了准备，把大部分资金都通过地下钱庄，转移到了海外的个人账户，很多痕迹都被抹掉了。
可陈默偏偏就是个认死理的人，越是复杂的流水，他越要钻到底。
他带着夏晓冉，在破产清算管理人的档案室里，泡了整整一个星期，把万邦集团当年所有的财务凭证、银行流水、会计账簿，全部翻了出来，一页一页地核对，一笔一笔地追踪。
档案室里没有窗户，常年不见阳光，又潮又冷，空气里弥漫着纸张发霉的味道。
他们每天早上八点进去，晚上十点才出来，连吃饭都是在档案室里随便对付一口，眼睛里全是红血丝，人也瘦了一圈。
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夏晓冉一个刚毕业的小姑娘，从来没吃过这种苦，好几次都熬得快哭了，可看着陈默依旧一丝不苟地对着电脑核对流水，她也咬着牙，坚持了下来。
“陈哥，这都一个星期了，我们查了上万条流水，可大部分钱，转着转着就进了空壳公司，然后就断了，根本追不到沈聿头上。”
这天晚上，档案室里只剩下他们两个人，夏晓冉揉着发酸的眼睛，有点泄气地说，“沈聿也太狡猾了，把痕迹都抹得干干净净的，我们真的能查到吗？”
陈默推了推眼镜，眼睛里布满了红血丝，可眼神依旧锐利：“能。
只要钱有流动，就一定会留下痕迹。
沈聿再狡猾，也不可能把所有的痕迹都抹掉。
他把集资款转移走，不可能不留下任何蛛丝马迹。”
他指着电脑屏幕上的流水，跟夏晓冉说：“你看，这些空壳公司，看起来毫无关联，注册地分散在全国各地，法人也都是不相干的人，但是你仔细看，它们的注册资金，都是同一天打入的，银行流水的转账时间，也高度重合，背后肯定是同一个人在操作。”
“还有，这些空壳公司的资金，最终都流向了三个地下钱庄的账户，我们只要顺着这三个地下钱庄的账户往下查，一定能查到最终的收款人是谁。”
“可是地下钱庄的账户，很多都是用别人的身份证开的，而且资金都转到境外了，我们怎么查啊？”
夏晓冉皱着眉说。
“我已经联系了人民银行反洗钱中心，还有外汇管理局，他们会配合我们，对这些可疑账户进行穿透核查。”
陈默的语气很平静，却带着十足的把握，“只要资金跨境流动，就逃不过反洗钱系统的监控。
沈聿以为把钱转到海外就没事了？他太天真了。”
就在这时，陈默的手机响了，是人民银行反洗钱中心的工作人员打来的。
陈默立刻接起电话，听着听着，眼睛越来越亮，猛地一拍桌子，站了起来：“真的？太好了！
太感谢你们了！
我马上过去拿材料！”
挂了电话，陈默看着一脸疑惑的夏晓冉，脸上露出了难得的笑容：“小夏，有重大突破！
反洗钱中心的同志，顺着我们提供的地下钱庄账户，穿透核查，发现这些账户的资金，最终都通过跨境汇兑，流入了沈聿在瑞士银行开立的个人账户！
总金额，超过18个亿！”
“真的？！”
夏晓冉一下子跳了起来，眼睛都亮了，疲惫瞬间一扫而空，“太好了！
我们终于抓到沈聿的狐狸尾巴了！”
“没错。”
陈默的眼神无比坚定，“这些钱，都是万邦集团非法集资的涉案资金，最终全部流入了沈聿的个人账户。
这就直接证明了，沈聿才是非法集资案的实际控制人，所有的集资款，都是他在支配，他说自己对非法集资不知情，完全是谎言！”
第二天一早，陈默就带着夏晓冉，去人民银行反洗钱中心，拿到了完整的资金流水证据。
厚厚的一叠材料，每一笔流水都清清楚楚，万邦集团的集资款，通过层层空壳公司、地下钱庄，最终全部流入了沈聿的海外个人账户，铁证如山。
他们拿着材料，立刻赶回了院里，向林砚、李建国汇报。
林砚看着这些完整的资金流水证据，激动得手都在抖。
这是他们拿到的，第一个能够直接证明沈聿是非法集资案主犯的核心铁证！
当年的案子，之所以没能追究沈聿的刑事责任，最核心的问题，就是没有证据证明他实际控制和支配了集资款。
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