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接下来的日子,这个非正式小组开始了地下运作。
他们以张勇那个废弃地下室为据点。
阿杰带来了他的装备——几台经过改装的笔记本电脑和便携式服务器,在地下室昏暗的光线下,屏幕的冷光映照着几张神情各异的脸。
阿杰的技术确实令人咋舌。
他没有直接去碰周世明核心公司的账户——那无异于自杀。
他选择了外围突破。
目标锁定在周世明庞大商业帝国边缘的一些空壳公司、离岸账户,以及他身边一些看似无关紧要却生活突然奢侈起来的人。
“看这个,”
几天后的一个深夜,阿杰指着屏幕上复杂的资金流向图,眼中闪烁着兴奋的光芒,“周世明那个新捧起来的小明星,叫莉莉的,最近半年在海外消费记录猛增,买的都是顶级珠宝和艺术品。
但她的片酬和代言收入,根本支撑不起这种消费。”
林正凑近屏幕:“资金来源?”
“查到了几个关联账户,都是注册在避税天堂的空壳公司。”
阿杰的手指在触控板上滑动,调出另一组数据,“有意思的是,这些空壳公司的资金,源头都指向国内几家看似做进出口贸易的公司。
但这些贸易公司的实际业务量,和他们账户上频繁进出的巨额资金完全不匹配。”
张勇眯起眼睛:“左手倒右手,虚增贸易额洗钱?”
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“不止,”
阿杰又调出一个界面,上面显示着一些复杂的货币兑换记录,“看这里,这些资金在进入那些空壳公司前,会通过几个特定的、非官方的兑换点,进行大额的外汇兑换。
兑换率远高于或低于市场价,而且……交易记录在官方系统里被巧妙地‘修正’过,几乎看不出异常。”
“地下钱庄!”
林正和张勇几乎同时脱口而出。
这是洗钱最常用的渠道之一,利用境内外复杂的资金池对冲,规避监管,将非法所得“洗白”
。
“没错,”
阿杰打了个响指,“我追踪了其中一个兑换点的资金流,最终指向了本市一家挂着‘XX商贸’牌子的店面。
表面做小额兑换,背地里,哼……”
他冷笑一声,“我设法搞到了他们内部服务器的一些交易日志碎片,虽然加密了,但残留记录显示,有大笔资金在周世明旗下娱乐城有重大‘活动’前后,通过这个渠道流出去,最终流入了那个莉莉名下的离岸账户。”
屏幕上,阿杰调出了一份模糊的交易记录截图,上面有金额、时间戳和一个难以辨认的签名,旁边标注着兑换点的代号。
时间点正好与周世明旗下一家娱乐城被举报涉赌但最终不了了之的事件高度吻合。
“这就是证据!”
苏晴的声音因为激动而拔高,她指着屏幕,手指微微颤抖,“这证明他在洗黑钱!
证明他的钱来路不正!”
然而,林正盯着那份截图,眉头却紧紧锁了起来。
兴奋感如同潮水般退去,留下冰冷的礁石。
“阿杰,这份记录……你是怎么搞到的?”
他沉声问。
阿杰耸耸肩:“用了点小手段,黑进了他们一个备份服务器,日志是残损的,而且……没走正规取证程序。”
他语气轻松,但意思很明白。
张勇的脸色也凝重起来:“也就是说,这份证据……”
“在法律上存在严重瑕疵。”
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