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盛达金融的实际控制人是张浩，曾因非法吸收公众存款罪被判缓刑，缓刑期满后改头换面，成立了盛达金融。
更令人警惕的是，张浩与市商业银行副行长赵志强、市发改委副主任孙国栋往来密切，疑似存在利益输送和权力寻租。
“陈科，这是张浩的详细资料，还有我们查到的盛达金融的资金流向图。”
年轻科员林宇递过来一沓文件，“他们通过几十家空壳公司转移资金，利用第三方支付平台和加密货币规避监管，还将部分资金转移至境外，想要查清难度很大。
另外，他们的催收团队有很强的反侦查意识，所有催收记录都存储在境外服务器，且定期销毁。”
陈曦翻看着张浩的照片，照片上的男人西装革履，笑容斯文，眼神里却透着一股狠戾。
她的办公桌上，摆着一枚党徽和一本《中华人民共和国刑法》，扉页上写着她的座右铭：“法者，治之端也；执法者，民之卫也。”
这是她的初心，也是她的底气。
“林宇，通知组里所有人，一小时后召开案情分析会。”
陈曦的声音冷静而坚定，“我们分四路行动：第一组由你带队，核查盛达金融的资金流向，重点排查其与银行、空壳公司的关联交易证据；第二组走访受害者及家属，固定暴力催收的证人证言和物证；第三组对接公安部门，对盛达金融的催收团队实施监控，抓捕核心涉案人员；第四组联合纪检监察部门，调查赵志强、孙国栋与张浩的利益勾结情况。
记住，无论遇到什么阻力，我们都要坚守法律底线，绝不姑息任何违法行为！”
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第二章初探龙潭
盛达金融的总部位于市中心最繁华的CBD写字楼，装修奢华，前台人员衣着光鲜，与背后的非法勾当形成鲜明对比。
陈曦和林宇以“企业合规检查”
的名义来访，被前台拦下。
“请问你们有预约吗？张总今天的行程已经排满了。”
前台小姐笑容职业化，眼神却充满警惕。
“我们是市金融监管局的，依法对贵公司进行合规检查，不需要预约。”
陈曦亮出执法证，语气不容置疑。
前台脸色微变，连忙拨通了办公室的电话。
几分钟后，一位穿着职业套装、妆容精致的女人走了出来，自称是盛达金融的法务总监刘敏。
“陈科长，久仰大名。”
刘敏伸出手，笑容得体，“我们公司一向合规经营，所有业务都严格遵守国家法律法规，不知道陈科长今天来是……”
“刘总监，既然是合规经营，那请你出示贵公司的金融牌照、放贷资质、资金监管账户信息以及近半年的放贷合同、资金流水和催收记录。”
陈曦没有握手，直接开门见山。
刘敏的笑容僵了一下，随即恢复自然：“陈科长，我们公司是金融科技企业，专注于助贷业务，合作的银行都有合法牌照，我们只是提供技术支持和客户引流服务，不存在非法放贷的情况。”
她一边说，一边递过来一沓厚厚的文件，“这是我们与银行的合作协议、合规承诺书，还有相关部门的备案证明，陈科长可以过目。”
陈曦翻看着文件，很快就发现了破绽。
合作协议中约定“银行负责资金发放和风险审核”
，但实际放款流程显示，盛达金融自行制定放贷标准，自行审核客户资质，银行只是充当“资金通道”
，甚至不参与贷后管理，完全违反了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》的相关规定。
而所谓的“合规承诺书”
，落款日期竟然早于公司成立日期，显然是伪造的。
“刘总监，这些文件的真实性我们会进一步核查。”
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