天才一秒记住【狂风中文网】地址:https://www.kfzw.net
沈砚问道。
“不知道,”
一个催收人员低着头说,“王总很少来仓库,平时都是通过电话给我们下达指令,我们也不知道他的具体地址。”
沈砚知道,王虎是这个案件的关键人物,只有抓到他,才能顺藤摸瓜,找到张磊和背后的资金团伙。
她立刻让周明对王虎的身份信息和通讯记录进行深入核查,同时联系银行,冻结聚财网络科技有限公司和“盛通信息咨询有限公司”
的所有银行账户。
然而,调查并没有想象中那么顺利。
王虎的反侦察能力极强,他的手机和银行卡都用的是他人的身份信息,而且他很少使用固定的通讯设备,给追踪工作带来了很大的困难。
更让沈砚感到棘手的是,聚财网络科技有限公司的资金流向非常隐蔽,大部分资金都通过地下钱庄转移到了境外,想要查清资金的最终去向,难度极大。
第三章跨部门协作的力量
“陆队,这是目前的案件进展报告。”
沈砚将一份厚厚的文件放在陆峥的办公桌上,脸上带着一丝疲惫,“我们已经抓获了‘盛通信息咨询有限公司’的十七名催收人员,查明了‘速通贷’的非法放贷事实,但王虎和张磊仍然在逃,资金流向的调查也遇到了瓶颈。”
陆峥仔细翻阅着报告,眉头紧锁:“这个案件比我们想象的要复杂得多。
聚财网络科技有限公司只是整个黑产业链的冰山一角,背后很可能还牵扯到更多的非法放贷平台和地下钱庄。
我们不能单打独斗,必须加强跨部门协作。”
第二天,陆峥牵头召开了跨部门协作会议,邀请了金融监管局、市场监督管理局、银保监会以及人民银行的相关负责人参加。
会议上,沈砚详细介绍了“速通贷”
案件的调查进展和遇到的困难。
金融监管局的副局长陈国华首先发言:“近年来,非法网贷APP层出不穷,这些平台往往以‘低利率、秒到账’为诱饵,吸引用户借款,然后通过砍头息、高额罚息、暴力催收等方式掠夺借款人的财产,已经成为危害金融秩序和社会稳定的毒瘤。
我们会全力配合公安部门的调查,提供相关的监管数据和政策支持,严厉打击非法放贷行为。”
市场监督管理局的负责人表示:“我们会对全市范围内的网络科技公司、信息咨询公司进行全面排查,重点核查是否存在超范围经营、虚假注册等违法行为,一旦发现与非法放贷相关的线索,会第一时间移交公安部门。”
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!
银保监会和人民银行的负责人也纷纷表态,会协助公安部门调查资金流向,加强对银行账户和支付机构的监管,阻断非法资金的转移通道。
“感谢各位的支持!”
陆峥站起身,语气坚定,“非法网贷不仅侵犯了消费者的合法权益,还扰乱了金融市场秩序,滋生了一系列违法犯罪行为,对社会稳定造成了严重影响。
我们公安部门将与各部门密切配合,形成打击合力,对非法放贷、暴力催收等金融乱象零容忍,坚决扞卫法律尊严,保护人民群众的财产安全。”
会议结束后,跨部门协作机制正式启动。
金融监管局提供了全市未取得备案许可的网贷APP名单,市场监督管理局对名单上的相关公司进行了全面排查,银保监会和人民银行则对这些公司的资金流向进行了跟踪监测。
在各部门的通力协作下,案件取得了突破性进展。
市场监督管理局在排查中发现,除了“速通贷”
之外,还有“乐易贷”
“金满盈”
等多个非法网贷APP,这些APP的运营主体虽然不同,但背后的资金流向都指向了同一个地下钱庄。
“陆队,我们发现这个地下钱庄的负责人叫陈华强,是一名刑满释放人员,曾因非法集资罪被判过刑。”
沈砚拿着最新的调查报告向陆峥汇报,“我们还发现,张磊和王虎都是陈华强的手下,聚财网络科技有限公司只是陈华强非法放贷帝国的一个分支。”
“好!
终于摸到大鱼了!”
陆峥的眼中闪过一丝锐利的光芒,“沈砚,你立刻带领专案组,联合刑侦、特警等部门,对陈华强的地下钱庄进行秘密侦查,摸清他们的组织架构、人员分工和活动规律,等待合适的时机实施抓捕。”
接下来的半个月里,沈砚和专案组的队员们顶着巨大的压力,日夜不停地进行侦查工作。
他们伪装成借款人,下载非法网贷APP,收集非法放贷的证据;他们乔装打扮,在陈华强的地下钱庄附近蹲守,记录进出人员的身份信息和活动轨迹;他们通过技术手段,破解了地下钱庄的通讯密码,获取了大量的交易记录和通话录音。
本章未完,请点击下一章继续阅读!若浏览器显示没有新章节了,请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单,退出阅读模式即可,谢谢!