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苏婉清嘴角勾起一丝冷笑:“模式?无非是汇通提供低息资金给利民,利民再以高利贷放出去,赚取巨额差价。
至于资金流向……”
她顿了顿,从抽屉里翻出几份剪报和手写的笔记,“我最近也在查这个。
表面上看,利民的回款确实流回了汇通。
但我发现一些奇怪的地方。”
她抽出一张纸,上面画着潦草的箭头和数字:“你看,这是过去半年利民几笔大额贷款的还款记录。
数额巨大,时间点却非常集中,而且还款后不久,汇通账面上就会出现几笔流向海外离岸公司的资金,金额和还款额惊人地接近。
这些离岸公司,查不到实际控制人,就像幽灵账户。”
方志远的心脏猛地一跳。
幽灵账户!
这手法太熟悉了,是洗钱的经典套路!
利民信贷放出的高利贷,收回的不仅是利息,更是见不得光的巨额黑钱!
这些钱通过汇通银行这个看似合法的通道,被漂白后转移海外!
“你有证据吗?”
方志远的声音有些发紧。
“还在查。”
苏婉清眼神灼灼,“我怀疑利民信贷根本不只是放高利贷那么简单,它可能是某些势力庞大的黑钱洗白的关键环节!
汇通银行,要么是知情者,要么就是被利用的工具!
如果能找到更直接的转账凭证,或者那些离岸公司的真实背景……”
“这很危险。”
方志远看着她眼中燃烧的火焰,提醒道。
苏婉清笑了,带着一丝无畏的倔强:“做这行,怕危险就别干了。
方检察官,您不也在危险之中吗?合作吧。
我负责挖汇通和离岸公司的底,您那边,或许能从官方渠道找到突破口。”
一个临时的同盟,在油墨和烟草的气味中悄然结成。
接下来的几天,方志远利用有限的权限,在法院内部档案和公开的金融备案中寻找蛛丝马迹,而苏婉清则利用她的记者网络,深入挖掘汇通银行内部可能存在的漏洞。
信息在两人之间秘密传递,拼图的碎片一点点显现。
利民信贷与汇通之间的资金流动,确实存在大量刻意模糊的痕迹,那些流向海外的巨额资金,像贪婪的触手,吮吸着底层民众的血汗。
就在他们感觉快要触及核心时,危险降临了。
那是一个深夜,方志远刚结束与苏婉清在电话亭的短暂通话(约定第二天交换关键信息),回到临时住所。
电话铃声骤然响起,是陈探长,声音带着罕见的急促:“老方!
出事了!
《沪上时报》被人砸了!
苏记者……好像受伤了!”
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方志远的心瞬间沉入冰窟。
他抓起外套冲出门,叫了辆黄包车,直奔报社。
眼前的景象触目惊心。
报社临街的玻璃窗尽数粉碎,像一张张咧开的黑洞洞的嘴。
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