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很多家属一听到‘金如意’三个字就吓得挂电话,更别说站出来指证了。
没有关键证人的证词,很多指控就缺乏直接证据链支撑。”
会议室里陷入一片沉默。
三大难关,像三堵高墙,横亘在通往真相的道路上。
窗外城市的喧嚣被隔绝,只剩下空调系统低沉的嗡鸣,更添压抑。
林剑雄沉默片刻,目光落在小王身上:“小王,虚拟货币这条线,有没有可能撕开一个口子?哪怕是最细微的破绽?”
小王推了推眼镜,眼中闪过一丝技术人员的执着:“林组,我们一直在尝试。
虚拟货币虽然匿名,但区块链上的交易记录是公开透明的,只是地址背后的人难以对应。
我们建立了一套追踪模型,重点监控那些与已知‘金如意’关联账户有过大额交互的虚拟币地址。
最近……确实发现了一个可疑地址。”
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他调出一个复杂的图表:“这个地址,我们命名为‘X-001’,在过去三个月内,频繁接收来自不同源头、但最终都指向‘金如意’资金池的虚拟币转账。
数额巨大,而且转入后,会在极短时间内,分散转移到数十个其他地址,手法非常老练。
但就在昨天下午,一笔来自境内某皮包公司账户的资金,在兑换成泰达币后,流入了这个‘X-001’地址。
虽然这笔资金很快又被转走,但我们成功捕捉到了它进入‘X-001’的瞬间,并且,锁定了它下一个转移的目标地址之一——一个位于东南亚某国的交易所账户!”
小王的声音带着一丝兴奋:“这是目前为止,我们追踪到的,最清晰的一条从境内非法资金到核心洗钱节点的路径!
只要能确认这个东南亚交易所账户的实际控制人,或者拿到该账户的详细交易流水,就有可能顺藤摸瓜,找到资金最终的去向,甚至……指向幕后操控者!”
这个消息像一针强心剂,让会议室凝重的气氛松动了一些。
陈锋眼睛一亮:“好小子!
干得漂亮!
这条线必须死死咬住!”
林剑雄也点了点头,但脸上并无太多喜色,反而更加凝重:“这是个重大突破,但也是最危险的突破。
对方对资金流的监控,恐怕比我们想象的还要严密。
小王,你负责这条线,务必小心。
所有操作痕迹要彻底清理,行踪要保密。
这条线索,现在是我们手里最锋利的刀,但也可能最先折断。”
“明白!”
小王用力点头,眼中闪烁着坚定的光芒,“我会加倍小心!”
接下来的几天,专案组如同在雷区中穿行。
一方面,小王带领技术团队,小心翼翼地追踪着“X-001”
地址的后续资金流向,试图锁定那个东南亚账户的更多信息。
另一方面,林剑雄和陈锋则分头行动,顶着巨大的压力和受害者的恐惧,艰难地推进着证人保护工作和证据固定。
压力无处不在。
技术追踪遭遇了对方设置的重重技术屏障,进展缓慢;外勤探员频频吃闭门羹,甚至遭到不明身份的跟踪和警告。
更让人不安的是,林剑雄感觉到,似乎有一双无形的眼睛,在暗处窥视着专案组的一举一动。
办公室的电话偶尔会接到无声的来电,停在市局大院外的陌生车辆也多了起来。
这天晚上,将近十一点。
小王终于从堆积如山的代码和交易记录中抬起头,揉了揉酸涩的眼睛。
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