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她调出复杂的股权穿透图,指向那个关键的节点:“看这里,这个代持协议。
表面上是B公司的一个小股东代持了C公司的股份,但追溯资金流和协议签署时的公证文件副本(虽然对方做了模糊处理),真正的受益人和指令发出方,指向一个我们很熟悉的名字——金鼎资本的CEO,周世仁!”
陈锋凑近屏幕,看着那个被层层包裹后最终指向周世仁的箭头,眼神锐利如刀:“也就是说,周世仁通过至少四层复杂的股权嵌套和代持安排,实际控制了那只开曼基金,进而间接掌控了从暗网洗出来的赃款?”
“不仅如此,”
李雯又调出几份银行流水和投资合同,“金鼎资本本身的部分‘优质’投资项目,其初始资金来源,经过复杂但可追踪的路径,最终也指向地平线基金的回流资金。
他在用黑钱,给自己洗白,同时给金鼎的‘合法’投资输血!
这套结构设计得非常精巧,利用了不同司法管辖区的监管盲区和信息壁垒,如果不是刻意进行多维度穿透和关联比对,几乎不可能发现。”
“好一个慈善企业家!”
陈锋冷笑。
阳光下的罪恶,往往披着最华丽的外衣。
周世仁的伪装,正在被一层层剥开。
掌握了关键线索,陈锋决定亲自去金鼎资本走一趟,以“了解情况”
的名义,近距离观察这位周总,同时施加压力。
他带着两名队员,驱车前往位于市中心顶级写字楼的金鼎总部。
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周世仁的办公室占据了大厦顶层,视野极佳。
巨大的落地窗外,城市天际线尽收眼底。
办公室装修是低调的奢华,墙上挂着几幅价值不菲的抽象画,书架上摆满了精装的经济学着作和慈善奖杯。
周世仁本人比照片上更显年轻,一身合体的定制西装,笑容温和得体,亲自起身相迎,握手有力而短暂。
“陈队长,久仰大名。
不知有何指教?”
周世仁示意秘书上茶,姿态从容。
陈锋开门见山,目光如炬:“周总,我们正在调查一起涉及公民信息泄露和非法资金转移的案件。
调查中,发现贵公司参与投资的一只开曼基金‘地平线资本’,与涉案资金存在关联。
想请您协助了解一些情况。”
周世仁脸上笑容不变,眼神却几不可察地凝滞了一瞬,随即恢复自然:“哦?地平线资本?我们确实有部分海外资产配置通过这类基金进行,这是正常的多元化投资策略。
至于您说的涉案资金……这从何谈起?我们所有的投资都严格遵守国内外法律法规,接受严格审计。
陈队长是不是有什么误会?”
他语速平稳,滴水不漏,甚至带着一丝恰到好处的困惑。
“我们掌握的证据显示,地平线基金接收的资金,来源可疑。”
陈锋紧盯着对方的眼睛,“而且,贵公司复杂的股权结构下,似乎对这只基金有着超出一般投资关系的控制力?”
周世仁端起茶杯,轻轻吹了吹浮沫,动作优雅:“陈队长,金融投资结构复杂是行业常态,目的是分散风险、优化配置。
控制力?我们只是投资者,遵循基金管理人的专业判断。
如果您有确凿证据证明我们的投资涉及违法,欢迎依法调查,金鼎一定全力配合。”
他放下茶杯,笑容依旧,却透着一股不容置疑的距离感,“不过,也请陈队长理解,无端的猜测和调查,可能会对一家守法经营的企业声誉造成不必要的损害。”
谈话陷入僵局。
周世仁像一堵包裹着天鹅绒的墙,看似柔软,实则坚硬。
陈锋知道,仅凭目前的间接证据和股权分析,还不足以撼动对方。
他起身告辞:“感谢周总的配合。
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