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面对陈锋隐晦的试探和审视的目光,队员们有的愤怒,有的委屈,有的茫然。
小李激动地发誓自己绝无二心,林雪则沉默地展示了那几天自己的所有工作记录和通讯记录,干净得没有任何可疑之处。
但越是干净,在陈锋此刻的心里,反而越添了一丝疑虑——一个顶尖的技术专家,真想隐藏点什么,会留下痕迹吗?
调查似乎再次陷入僵局。
监控录像里没有发现异常人员或车辆在那个时间段出现在信号塔附近。
内部人员的背景审查也没有发现明显问题。
那张照片的打印纸和文件袋都是市面上最常见的东西,无法溯源。
猩红的字迹经过鉴定,是市面上常见的油性马克笔,同样无法追踪。
威胁像悬在头顶的达摩克利斯之剑,内部的猜疑则像无声蔓延的毒气,侵蚀着团队的信任和士气。
陈锋知道,不能再这样被动等待了。
对手在暗处,用恐惧和猜疑消耗他们,他们必须主动出击,找到新的突破口。
深夜,陈锋独自坐在办公室,再次梳理案卷。
白板上,老吴的红叉旁边,是那三家空壳公司(宏远商贸、鼎盛科技、信达咨询)和香港“金汇环球”
。
资金流、数据流、人命……最终都指向那个模糊的境外离岸账户。
但境内呢?如此庞大的资金转移和犯罪活动,仅仅依靠几个空壳公司和躲在暗处的“港佬”
就能完成?他们背后,是否还有更深的保护伞,在提供便利,甚至……在通风报信?
他的目光落在了那三家空壳公司的注册信息上。
宏远商贸在滨海市,鼎盛科技在邻省省会,信达咨询在西南某市。
这些公司能顺利注册、开户、进行大额异常转账而不被监管预警,当地的金融监管部门,是否干净?
一个名字跳入他的脑海——滨海市地方金融监督管理局副局长,周永康。
宏远商贸的注册地和主要活动区域就在滨海市。
此人在系统内风评尚可,但陈锋在调阅宏远商贸的工商档案时,曾注意到一个细节:该公司几次变更法人代表和经营范围,审批流程快得异乎寻常,经办人签名里,都有周永康下属科室的盖章。
是巧合?还是……
陈锋拿起电话,拨通了王海的号码:“老王,睡了吗?……来局里一趟。
有件事,我们得换个方向查了。”
第二天,行动组的策略悄然转变。
明面上,对老吴死亡案的调查和对内部泄密的排查仍在继续,但核心力量已经转向了更隐蔽的战线。
陈锋和王海亲自带队,以核查宏远商贸涉嫌洗钱为由,秘密前往滨海市。
他们没有惊动地方金融监管局,而是通过经侦的渠道,低调调取了宏远商贸及相关账户的所有银行流水和审批档案。
同时,林雪和小李留在局里,利用技术手段,在不触发警报的前提下,开始深挖周永康及其核心圈子的公开信息、财产状况、社会关系网络,寻找任何可能的异常点。
在滨海市一家不起眼的商务酒店房间里,陈锋和王海对着摊满一桌子的银行流水和工商档案,眉头紧锁。
宏远商贸的资金流水异常清晰,但更让他们在意的是那些审批档案。
“你看这里,”
王海指着宏远商贸三年前一次增资扩股的审批文件,“注册资本从五十万一下子增到五百万,验资报告明显有问题,但审批一路绿灯,周永康当时分管的就是市场准入和风险监测。”
“还有这个,”
陈锋翻出另一份文件,“去年底,宏远商贸因为涉嫌虚假贸易被举报过,但监管局的调查结论是‘证据不足’,经办人签字的就是周永康的心腹。”
疑点越来越多。
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