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“看这里,”
她指着一笔不起眼的、数额仅为0.0001个比特币的转账记录,“这笔交易发生在陈默自杀前三天,从一个已知与‘暗河’资金池有关联的钱包地址,转出到一个新的、未知的钱包。
数额很小,很容易被忽略。
但通过链上分析,我发现这个接收地址,在随后的时间里,又频繁地与另一个地址发生小额互动。”
她调出另一个界面,展示出两个地址之间如同蛛网般密集的微小交易记录。
“这种模式,很像是在进行测试性转账或者支付小额服务费。
而最终,这个链条上的资金,流向了这里——”
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苏颖敲下回车键,屏幕上弹出一个新的地址信息,旁边标注着该地址的关联标签。
“这是……”
林锋凑近屏幕,瞳孔骤然收缩。
地址标签清晰地显示着:“GoldenPalaceCasino-OperationalWallet”
(金宫赌场-运营钱包)。
“金宫赌场?”
赵明失声叫道,“那不是东南亚那个臭名昭着的线上赌博平台吗?号称‘永不沉没的赌船’!”
“没错。”
苏颖的声音带着一丝不易察觉的激动,“虽然经过了多层混币和跳转,但通过区块链的不可篡改性和我们构建的溯源模型,可以高度置信地推断,陈默案件中,至少有一部分通过‘暗河’APP非法攫取的资金,最终流入了金宫赌场的运营钱包!
而且,这种资金流动模式并非孤例,我回溯了更早的数据,发现类似的、指向金宫赌场的小额测试性转账,在过去半年内频繁出现!”
会议室里一片死寂,随即爆发出压抑的惊呼。
赌博集团!
这条“暗河”
的源头,竟然与盘踞在境外的庞大赌博犯罪集团有关联!
林锋盯着屏幕上那个刺眼的“GoldenPalaceCasino”
标签,心脏在胸腔里沉重地跳动。
APP开发、高利放贷、暴力催收、公民信息买卖、资金洗白……现在,又牵扯出了境外的线上赌场。
这条“暗河”
的深度和广度,像一张无边无际的黑色大网,笼罩下来。
他缓缓直起身,目光扫过震惊的众人,最后落在屏幕上那个代表着罪恶源头的标签上。
“通知指挥部,”
林锋的声音低沉而有力,带着一种破开迷雾后的决绝,“‘暗河’的源头之一,找到了。
目标——金宫赌场。
请求协调国际刑警组织,介入调查!
同时,立刻对国内所有与金宫赌场有可疑资金往来的账户和个人,进行秘密布控!”
他顿了顿,看着那条从“暗河”
延伸出去、最终消失在境外赌博集团阴影中的资金链,一字一句地补充道:
“这条河,比我们想象的,更深,也更脏。”
第四章内部迷雾
国际刑警组织的介入像一针强心剂,短暂地驱散了专案组连日来的阴霾。
来自东南亚某国的初步协查反馈证实了苏颖的发现:金宫赌场确实存在大量来自中国大陆的可疑资金流入,且部分IP活动轨迹与“暗河”
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